Брянские тайные миллиардеры и букмекерские конторы на 50 лет попали под санкции Украины

Брянские подпольные миллиардеры и букмекерские конторы на 50 лет попали под санкции Украины. Об этом узнали «Брянские новости», изучив недавний указ президента Украины Владимира Зеленского.

Накануне украинский президент объявил новые персональные специальные экономические ограничительные меры в отношении ряда физических и юридических лиц, которые занимаются букмекерской деятельностью. В список попали люди и компании, которые имеют отношение к Брянской области.

Как сообщалось ранее, выходцы из Брянска Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, создавшие первую беттинговую платформу 1xBet и ставшие одними из богатейших людей Брянской области, развили бурную деятельность и на Украине. По утверждению издания Life, брянские подпольные предприниматели и владельцы запрещённой в России букмекерской сети 1xBet были гражданами Украины и финансировали армию страны. Украина идеально подходила для серых схем компании, поэтому Семиохин и Казорин тайно получили украинское гражданство. Об этом бизнесмены долго умалчивали. Ведь у них были «золотые» кипрские паспорта, а миграционное законодательство Украины не признаёт двойное гражданство.

Согласно информации украинских баз, беглые брянцы были прописаны в киевском пригороде Бровары по одному адресу – Бульвар Независимости, 2А – 54. Известны и номера их паспортов. Семиохин и Казорин даже голосовали на президентских выборах 2019 года на Украине. Идея обосноваться на Украине исходила от Каршкова, который сам родился под Киевом в Бучанском районе. Правда, сам он украинский паспорт не стал получать. Бывший брянский полицейский купил дом в Англии. Впрочем, сами брянские бизнесмены предпочли штаб-квартиру компании разместить на Кипре. В свое время 1xBet предложила украинским властям принимать ставки от нерезидентов, введя для такой деятельности льготное налогообложение. За это Семиохин обещал платить в бюджет Украины 3 процента от оборота и на 20 процентов прибыли закупать облигации внутреннего государственного займа Украины. И эта идея пришлась по вкусу.

В 2019 году Семиохин, Каршков и Казорин были объявлены в России в международный розыск по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр в Интернете. По данным следствия, с 2014 по 2019 год они проводили азартные игры без лицензии и заработали на этом 63 миллиарда рублей. А Украина в то время решила легализовать игровой бизнес. Лоббировал это сподвижник президента Владимира Зеленского Давид Арахамия.

Для обеспечения нового закона была создана специальная комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), где 1xBet получил поддержку. После этого 1xBet работала там через юрлицо ООО «Твоя беттинговая компания», которая формально принадлежит некоему Цыбину. Техническим оператором 1xBet по трансляции и приёму ставок на Украине была структура холдинга TECHIIA – WePlay Esports. Сотрудница Минобороны Украины Дарья Астафьева как-то сообщила СМИ, что соучредители TECHIIA Крот и Лазебников выделили 60 миллионов долларов на ВСУ. Это один   из самых крупных взносов от бизнеса. Украинские СМИ считают, что так букмекеры пытались задобрить власти страны, чтобы легализоваться. Кроме того, 1xBet выделило деньги Красному Кресту Украины.

Однако не все сложилось у брянских миллиардеров. Согласно данным OpendataUA, 2 февраля 2022 году украинские паспорта Семиохина и Казорина были аннулированы. Получение российским букмекером украинской лицензии вызвало взрыв гнева в стране. 6 сентября КРАИЛ приняла решение об аннулировании у ООО «Твоя беттинговая компания» всех лицензий, хотя фирма успела внести в бюджет Украины более 140 миллионов гривен и планировала до конца 2022 года уплатить ещё 90 миллионов.

В марте этого года Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин попали под персональные санкции Владимира Зеленского. В приложении к указу приятели перечислены под номерами 88-90: Казорин Дмитрий Сергеевич, 06.11.1984, гражданин России, Семиохин Роман Александрович, 09.02.1977, гражданин России, Каршков Сергей Сергеевич, 14.10.1980, гражданин России.

Согласно указу, у них блокируются активы, они лишаются права пользоваться и 50 лет распоряжаться ими. Также осуществляется полное прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины. Запрещается вывод капиталов за пределы Украины, приостанавливается выполнение экономических и финансовых обязательств, аннулируются или приостанавливаются лицензии и другие разрешения. Накладывается запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества, вводится запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности. Cанкционированные лица лишаются государственных наград Украины, им запрещается приобретать в собственность земельные участки.

Также под санкции попали и букмекерские конторы, связанные с Брянской областью. Ограничения распространены на общество с ограниченной ответственностью «Ставка РУ», общество с ограниченной ответственностью «ПАБ», общество с ограниченной ответственностью «Актив». Эти юридические лица зарегистрированы в Брянске. Ограничения, которые включают 15 пунктов, введены также на 50 лет.

Ранее сообщалось, что Романа Семиохина, Сергея Каршкова и Дмитрия Казорина внесли в список на скандально известном сайте «Миротворец». Тогда же украинские активисты заявили, что букмекерами из 1xBet должна заниматься СБУ.

В Брянске из всей группировки букмекеров была осуждена только бухгалтер подпольных миллиардеров Олеся Моспанова. Женщина была осуждена за незаконные организацию и проведение азартных игр без полученной в установленном порядке лицензии, совершенные организованной группой с использованием сети Интернет, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, Моспанова принимала от игроков наличные денежные средства и организовывала их зачисление на виртуальные счета в личных кабинетах на сайте 1xBet, обеспечивая тем самым возможность делать ставки на спортивные события и играть в иные азартные игры.

По приговору Бежицкого районного суда Брянска, оставленному без изменения апелляционным определением Брянского областного суда, Олесе Моспановой было назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 3 года, а также штраф в размере 800 тысяч рублей. Наказание в виде лишения свободы осужденной было отсрочено до достижения ее ребенком возраста четырнадцати лет.